董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年7月31日下午14:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8人，实到8人，其中6人以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长冯明明主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过董事会成员由8名变更为9名（独立董事3名，非独立董事6名，含1名职工代表董事） [1][2] - 对《公司章程》进行系统性修订以适应最新法律法规要求 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《舆情管理制度》 [2] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，需提交股东大会审议 [3] - 所有修订及新增制度文件均在巨潮资讯网披露 [2][3] 股东大会安排 - 董事会调整及《公司章程》修订等事项将提交2025年第三次临时股东大会表决 [2][3] - 股东大会通知已通过巨潮资讯网发布（公告编号：2025-037） [3]