股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月12日（星期二）下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 投票方式包括现场投票和网络投票（含深交所交易系统及互联网系统），同一表决权仅能选择一种方式且以第一次有效投票为准 [2] 参会人员资格与登记 - 股权登记日为2025年8月5日，登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、高管及律师可参会 [2][4] - 个人股东需持身份证或有效证明登记，法人股东需法定代表人证明或授权委托书，信函登记需在8月11日15:00前送达并注明会议名称 [4] - 登记时间为2025年8月11日上午9:30-11:30及下午13:30-15:00，现场会议联系方式为电话/传真0574-63537088 [4] 会议审议事项 - 主要议案包括选举第四届董事会非独立董事（4人）和独立董事（3人），采用累积投票制，选举票数为持股数乘以应选人数 [3][5] - 非累积投票提案涉及变更注册资本及修订公司章程、修订及废止部分制度等事项，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [3][9] - 中小股东（持股5%以下）表决将单独计票并公开披露结果 [3] 网络投票操作流程 - 累积投票需填报候选人票数（如非独立董事选举票数=持股数×4），总票数不得超过持股基数乘以应选人数 [5][6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn完成投票 [7] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与分议案冲突时优先采纳分议案表决意见 [7] 授权委托与文件备查 - 股东可填写授权委托书（附件2）委托代理人表决，法人股东需加盖公章并由法定代表人签字 [8] - 备查文件包括董事会决议公告及议案详细内容，可登录巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅 [5][9]