会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月31日14:30召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室 [2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，由董事会召集、董事长李福春主持 [3][4][5] - 出席会议股东及代理人共127人，代表股份1,060,961,939股，占总股本45.3315%，其中现场参会2人代表997,242,326股（42.6089%），网络投票125人代表63,719,613股（2.7225%） [7] - 9名董事、7名监事、5名高管及律师列席会议 [8] 议案审议表决结果 - 累积投票议案所有候选人同意票均超出席表决权股份50%，陈铁志、曲国辉当选第十一届董事会非独立董事 [9][10] - 董事会中兼任高管人数未超董事总数二分之一 [11] - 中小投资者表决情况单独计票 [12] 董事会会议决议 - 第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月31日以现场+视频方式召开 [16] - 全体13名董事出席表决（现场10人/视频1人/委托2人），7名监事、5名高管列席 [16][17] - 审议通过三项议案：豁免会议提前通知义务（13票同意）、选举陈铁志为战略与ESG管理委员会委员（13票同意）、选举曲国辉为提名与薪酬委员会委员（13票同意） [17][18][19] 法律意见与文件备案 - 北京德恒律师事务所出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [12] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见及深交所要求文件 [13][20]