董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月28日通过电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月31日以通讯方式召开 应到董事9人 实到董事9人 [2] - 会议由董事长徐志豪主持 召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司内部审计工作制度〉的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 修订目的为规范内部审计工作 明确职责权限 发挥内部审计在经营管理中的作用 [3] - 议案已事先经第九届董事会审计委员会审议通过 [3] 备查文件 - 第九届董事会第十次会议决议 [5] - 第九届董事会审计委员会第五次会议决议 [5]