股东大会召开情况 - 会议于2025年7月31日在浙江省绍兴市上虞区公司会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 3名监事中2人出席 监事会主席黎明因事缺席 [3] - 总裁莫宇峰、常务副总裁郭晓雄、副总裁王小鑫及董事会秘书兼财务总监宋燕均出席会议 [3] 议案审议结果 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案均获通过 [4][5] - 修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》议案全部通过 [5] - 选举第十届董事会非独立董事议案通过 采用累积投票制 [5] - 议案1 01为特别决议议案 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] 股东持股及投票情况 - 控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股 占总股本44 84% [6] - 一致行动人卧龙控股集团有限公司持股8,184,610股 占总股本1 17% 投票合并计算 [6] 律师见证 - 浙江天册律师事务所余晨霄、吴飘律师见证 [6] - 律师认为会议召集程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6]