股东大会基本情况 - 会议于2025年7月31日在上海市徐家汇路560号3楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集 因董事长顾立立以通讯方式出席 故由董事兼总裁钱志刚主持 [2] 出席会议人员情况 - 公司在任董事7人 实际出席5人 董事长顾立立以通讯方式出席 独立董事李垣和程林因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人 实际出席1人 监事李玉红和李爱敏因工作原因缺席 [3] - 财务总监兼董事会秘书徐力珩出席了本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案获得通过 [4] - 该议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过 [5] - 本次会议无否决议案 [2] 法律见证情况 - 股东大会由上海市国茂律师事务所律师林芳芳和齐元浩见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [6]