公司治理与董事会决议 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年7月24日召开 会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过一项议案 [1] - 会议由公司董事长兼总经理姚长林主持 公司监事及部分高级管理人员列席会议 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事姚长林因持有大悦城地产股份而构成关联关系 在本次议案表决中已回避表决 [2] 控股子公司资本运作 - 董事会同意由控股子公司大悦城地产有限公司作为发起人 通过协议安排方式回购并注销公司和得茂有限公司以外其他股东所持股份 [1] - 该资本运作旨在优化资源配置并提升管理效率 完成后将向香港联交所申请撤销上市地位 [1] - 详细安排参见同日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的公告》 [2]