会议基本信息 - 会议为晋西车轴股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年8月19日 交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票时段9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 通过上交所交易系统及互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行 [1] 审议事项 - 审议关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [2][3][5] - 修订主要依据为新《公司法》和中国证监会2025年3月发布的《上市公司章程指引》 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [5][6][7] - 新增控股股东和实际控制人专节规定 [6] - 新增独立董事和董事会专门委员会专节规定 [6][7] - 新增董事任职资格 职工董事设置 董事及高管职务侵权责任承担条款 [6][7] - 明确可使用资本公积金弥补公司亏损 [7] - 完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序 [7] 表决规则 - 议案为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 表决统计由两名股东代表 一名监事和见证律师共同参与 [3][4] - 表决结果当场以决议形式公布 [4]