核心观点 - 中微半导体拟发行H股并在香港联交所主板上市 以深化全球化战略布局 提升国际品牌形象和融资渠道 [6] - 本次发行需获得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 决议有效期为股东大会通过后24个月 [6][17] - 公司将通过市场化定价方式发行不超过总股本15%的H股（超额配售权行使前） 并可能授予15%超额配售权 [11] 发行方案 - 发行股票类型为H股普通股 每股面值人民币1元 以外币认购 [10] - 采用香港公开发售与国际配售相结合方式 国际配售可能包含美国境外发行等 [10][11] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档 参照可比公司估值水平确定 [11] - 发行对象包括香港公众投资者 国际投资者及境内合格投资者（QDII） [12] 资金用途与利润分配 - 募集资金扣除发行费用后用于全球化战略布局及补充营运资金等 [16] - 董事会获授权可根据实际需求调整募集资金具体投向 [17] - 发行前滚存利润由发行后新老股东按持股比例共享 [29] 公司治理调整 - 为配合H股发行 公司提前换届选举第三届董事会 由5名董事组成（3名非独立董事+2名独立董事） [31][32] - 提名杨勇（实控人） 周彦（实控人）及LIU ZEYU为非独立董事候选人 [31] - 提名宋晓科（现任独董）和孙晓岭（财务背景）为独立董事候选人 [32] - 修订《股东会议事规则》等治理制度以提升规范运作水平 [30] 中介机构与成本 - 拟聘请香港立信德豪会计师事务所作为H股发行审计机构 [30] - 筹资成本包括保荐 承销 法律 审计等中介费用 具体金额待定 [14] - 将通过竞争性磋商方式选聘具备香港监管资质的各类中介机构 [15] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月7日召开 采用现场+网络投票方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00 [5] - 会议将审议11项议案 包括H股发行 董事会换届等核心事项 [1][8]