公司治理结构调整 - 公司拟全面修订章程及相关制度，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[5][6] - 修订涉及完善总则、股份发行规定、股东会制度、董事会及专门委员会要求等核心章节[6] - 明确使用资本公积金弥补亏损的合规程序，调整会计师事务所聘用解聘审议流程[6] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及财务会计报告，符合条件股东可查阅会计账簿和凭证[14] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿，公司需在15日内书面答复拒绝理由[14] - 新增控股股东和实际控制人专节，规定其不得占用资金、不得强令违规担保等八项义务[20] 董事会结构优化 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事且至少1名为会计专业人士，设职工代表董事1名[43] - 独立董事需保持独立性，明确八类不符合任职资格人员类型包括关联方任职及持股限制[50] - 董事会可行使2亿元以内投资决策权，超限需报股东会批准，并明确关联交易累计计算原则[46] 股东会议事规则 - 股东会审议事项包括修改章程、增减注册资本、合并分立等特别决议事项[30] - 单独或合并持股1%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内发出补充通知[25] - 股东会可采用现场与电子通信结合方式召开，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[27] 董监高责任界定 - 董事需履行避免利益冲突、不得侵占公司财产、不得擅自披露商业秘密等十项忠实义务[36] - 董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时董事连带赔偿[42] - 董事离职后需办理移交手续，涉及商业秘密的忠实义务持续至信息公开，执行职务责任不因离任免除[40] 财务资助与担保规范 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额[11] - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%等六类[23] - 董事会审批对外担保需经出席董事会的三分之二以上董事同意，违规需追究责任人法律与经济责任[47]