董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年7月31日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人 实际出席董事8人 其中独立董事3人 [1] - 会议由董事长张秋生先生召集和主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务总监聘任决议 - 董事会全票通过聘任姚浩杰先生为财务总监 任期至第四届董事会届满 [1][2] - 姚浩杰先生任职资格符合相关法律法规要求 未发现不得担任高管的情形 [2] - 独立董事认为提名程序符合《公司法》及深交所监管指引规定 [2] 董事会秘书聘任决议 - 董事会全票通过聘任姚浩杰先生为董事会秘书 董事长张秋生不再代行职责 [2] - 姚浩杰已取得深交所董事会秘书培训证明 具备专业能力与从业经验 [3] - 独立董事确认其任职资格符合《创业板股票上市规则》要求 [3][4] 副总经理聘任决议 - 董事会全票通过聘任原吉刚先生为副总经理 任期至第四届董事会届满 [4][5] - 原吉刚先生任职资格符合上市公司高管条件 无监管处罚记录 [5] - 独立董事认为聘任程序合法有效 不存在损害公司及股东利益的情况 [5] 决议执行情况 - 三项高管聘任议案均经董事会提名委员会审议通过 [2][3][5] - 财务总监聘任另经董事会审计委员会第六次会议审议通过 [2] - 详细内容参见2025年7月31日巨潮资讯网披露的公告 [2][4][5]