交易方案 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Ltd（AAMI）的股权及控制权[1] - 公司拟置出全资子公司上海至正新材料有限公司100%股权[1] - 交易包含募集配套资金安排[1] 协议签署 - 公司与AAMI签署附条件生效的《资产购买协议之补充协议二》[1] - 补充协议对交易完成后AAMI的公司治理进行补充约定[1] - 协议签署有利于保障股东特别是中小股东合法权益[1] 文件编制 - 公司编制《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》及其摘要[2] - 文件内容符合法律法规及规范性文件规定[2] - 文件内容真实准确完整且充分披露交易风险[2] 会议程序 - 第四届董事会独立董事第五次专门会议于2025年7月30日以通讯方式召开[1] - 会议应出席独立董事3人实际出席3人[1] - 所有独立董事一致同意豁免会议通知期限[1] - 会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程规定[1]