董事会换届选举安排 - 第七届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事任期三年 [1] - 换届选举采用累积投票制，股东拥有与拟选董事人数相同的表决权，可集中或分开使用 [1] - 提名截止时间为2025年8月8日17:00，需提交书面提名文件 [2] 董事候选人提名资格 - 非独立董事候选人由董事会、监事会或持股1%以上股东提名，单人提名不得超过5名 [1] - 独立董事候选人由董事会、监事会或持股1%以上股东提名，单人提名不得超过3名 [2] - 董事候选人需具备与职务相适应的工作阅历和经验，保证足够时间履行职责 [5] 董事任职资格限制 - 存在刑事处罚、破产责任、失信被执行人等情形的人员不得担任董事 [5][13] - 独立董事需具备5年以上法律、经济、会计或管理相关工作经验 [5] - 独立董事不得在上市公司附属企业任职、持股1%以上或与公司存在重大业务往来 [6][16] 独立董事特别要求 - 独立董事需参加培训并取得证明，或承诺参加最近一次培训 [5] - 不得在3家以上境内上市公司兼任独立董事 [6][17] - 最近36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责者不得担任 [6][17] 提名审查程序 - 董事会提名委员会负责审核候选人资格，可聘请专业机构调查 [2] - 独立董事候选人材料需报送上海证券交易所备案审核 [3] - 新任董事会就任前，第六届董事会继续履行职责 [3] 文件提交要求 - 提名人需提供书面声明、候选人承诺书、履历表及证件照片等材料 [10] - 股东提名人需额外提供持股证明文件 [10] - 所有文件需通过邮寄或电子邮件方式提交至公司证券部 [10]