董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长徐志豪主持 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过电话 微信及电子邮件方式发出 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过修订《内部审计工作制度》议案 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 修订目的为规范内部审计工作 明确职责权限 符合公司管理需求及相关法律法规 [1] 会议合规性 - 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 议案已事先经公司第九届董事会审计委员会审议通过 [1]