公司治理变更 - 公司选举周庆先生为第五届董事会职工代表董事 周庆先生任期至第五届董事会届满 其任职资格符合《公司法》及《规范运作》要求 [1][2] - 周庆先生现任公司证券法律部部长 曾历任设备动力部部长助理等职 2007年加入公司 无公司股票持有记录 与控股股东无关联关系 [4] - 职工代表董事选举后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法规要求 [2] 临时股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于7月30日召开 采用现场与网络投票结合方式 由董事长冯勇主持 国浩律师事务所见证 [6][7] - 会议审议通过12项议案 包括取消监事会并修订公司章程、选举独立董事、修订10项管理制度（含股东会议事规则、募集资金管理等）及选举审计委员会委员 [8][9][10] - 议案1（取消监事会）、3.01（股东会议事规则）、3.02（董事会议事规则）为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 议案2（选举独立董事）对中小投资者单独计票 [10] - 出席人员包括9名在任董事、6名监事及董事会秘书 表决程序符合《公司法》及《公司章程》 [7][8]