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创新医疗管理股份有限公司第七届董事会2025年第一次临时会议决议公告

董事会会议情况 - 公司第七届董事会2025年第一次临时会议于2025年7月30日召开,采用现场和通讯表决相结合的方式,应出席董事9名,实际出席7名,独立董事姚航平、陈文强以通讯方式参与表决 [2] - 会议审议通过多项决议,包括选举陈海军为董事长及战略委员会召集人,组建薪酬与考核委员会(姚航平为召集人)、审计委员会(陈文强为召集人)、提名委员会(姚航平为召集人) [2][3] - 聘任马建建为公司总裁、郭立丹为董事会秘书、杨建荣为财务总监、郑招益为内部审计负责人、赵阳为证券事务代表,任期均至本届董事会届满 [4][5][6][7][8] 财务总监任命 - 杨建荣获聘为公司财务总监,其具备电力、投资管理及医疗行业财务经验,曾担任北京博奇电力科技财务经理、晋商联盟副总裁等职,现任子公司建华医院财务总监 [12][13] - 马建建不再代行财务总监职务,公司对其在空缺期间的勤勉付出表示感谢 [12] 临时股东会决议 - 2025年第二次临时股东会于7月30日以现场+网络投票方式召开,639名股东及代理人参与表决,代表股份108,591,143股(占总股本24.608%),其中中小投资者股东635人,代表股份4,047,700股(0.9173%) [20][21][22] - 选举姚航平、黄韬、陈文强为独立董事,赞成率均超96%,中小股东支持率分别为2.1466%、1.5790%、1.8325% [24][25] - 选举陈海军等6人为非独立董事,陈海军获99.0692%赞成票,反对票占比0.8361%,中小股东对其支持率为75.0278% [26][27][28][29][30][31] - 通过调整独立董事津贴议案(赞成率98.2605%),修订《股东会议事规则》(99.2399%)、《董事会议事规则》(99.2506%)、《独立董事工作制度》(99.2467%)等制度 [32][33][35][37] 会议合规性 - 董事会及股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规,上海市锦天城律师事务所出具法律意见书确认表决结果合法有效 [2][19][41]