股东大会召开情况 - 会议于2025年7月30日通过现场与网络投票结合方式召开 投票时间包括深交所交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [3][5] - 会议地点位于湖北省荆门市东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室 [4] - 由第八届董事会召集 董事长邵兴祥主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [6][7] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共250人 代表股份135,362,216股 占公司总股份27.1073% [8] - 现场出席股东19人 代表股份133,489,516股 占比26.7322% [9] - 网络投票股东231人 代表股份1,872,700股 占比0.3750% [11] - 中小股东参与人数237人 代表股份4,043,838股 占比0.8098% [12] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案以99.4958%同意票通过 中小股东同意率83.1240% [14] - 《股东大会议事规则》修订议案以99.4947%同意票通过 中小股东同意率83.0869% [15] - 《董事会议事规则》修订议案以99.4916%同意票通过 中小股东同意率82.9830% [16] - 独立董事津贴议案以99.3516%同意票通过 中小股东同意率78.2969% [18] 董事会换届选举 - 选举罗时华、邵兴祥等6人为非独立董事 得票率均达98.6838%以上 [19][20][21][22][23][24] - 选举高文学、娄爱东等4人为独立董事 得票率均达98.6838% [25] - 职工代表大会选举蒋雪瑞为职工董事 组成11人第九届董事会 [62][75] 新董事会组织架构 - 罗时华当选董事长并担任法定代表人 [30][31] - 设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会 [33][34][35][36] - 聘任邵峰为总经理 孙洁为董事会秘书兼总法律顾问 [39][41] - 聘任财务总监、副总经理等高级管理人员共8人 [43][66] 担保事项进展 - 为子公司凯龙矿业提供6000万元最高额担保 期限至2027年1月 [70][71] - 担保余额73,466.15万元 占2024年末净资产29% [74] - 已审批担保额度123,700万元 占净资产48.84% [74] 人员变动情况 - 原高管李颂华、朱德强、舒明春不再任职 仍留任公司其他职务 [67] - 原董事刘捷、文正良完全离任 邵峰、卢卫东等转任高管职务 [76]