董事会换届情况 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议 并于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会 完成董事会换届选举[2] - 第六届董事会由九名董事组成 包括六名非独立董事（周学保 童恩东 肖竞 李克 王宇 杨岩松）和三名独立董事（万光彩 周蕾 赵阳）[2] - 新一届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年 其中万光彩和周蕾的任职将于2027年1月12日届满六年[2] 独立董事任职资格 - 独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的要求 且包含会计专业人士[3] - 独立董事兼任境内上市公司家数未超过三家 不存在连任超过六年的情形 符合相关法律法规要求[3] 离任人员情况 - 第五届董事会独立董事钱南恺不再担任任何职务 其通过深圳市大贵投资有限公司间接持有公司股份[3] - 非独立董事任朝颖不再担任董事职务 未持有公司股份且无未履行承诺事项[3] - 监事冯小敏 王健鹏 茹志云不再担任监事职务但仍在公司任职 分别通过员工持股计划持有25,500股 25,500股和12,000股股份 且无未履行承诺事项[4]