会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，互联网投票时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议地点为北京市海淀区锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦公司会议室 [2][5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议12项公司治理制度修订提案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理和决策制度、对外担保管理办法等 [3][4][9] - 所有提案均属于非累积投票提案，需股东表决通过 [3][9] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的持有公司有表决权股份的股东或其代理人有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师需出席会议 [2] - 单独或合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东可参与投票 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明或授权委托书 [4] - QFII股东需提供证书复印件、授权委托书及账户卡复印件 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为会议前 [5] 网络投票操作 - 网络投票代码为"350887"，投票简称为"谱尼投票" [8] - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][8] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]