会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午15:30召开第三次临时股东会 现场会议 同时提供网络投票渠道 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年8月15日上午9:15开始 [2] - 股权登记日设定为2025年8月12日 登记在册股东享有表决权 [3] 参会人员资格 - 截至2025年8月12日收市时登记在册的有表决权股份持有人 [3] - 公司董事及高级管理人员必须出席 [3] - 聘请律师及法规要求的其他人员也应参会 [3] 表决方式 - 提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 重复表决情况下以第一次投票结果为有效表决 [2] - 非累积投票制 表决意见分为同意 反对 弃权三类 [6] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件 法人代表证明书及身份证 委托代理人还需授权委托书 [4] - 个人股东需持身份证 持股凭证及证券账户卡 委托代理人需额外提供授权文件 [4] - 登记可通过现场 传真或信函方式完成 传真登记需电话确认 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][6] - 对总议案与具体提案重复投票时 按首次有效投票结果认定 [6] 文件备查 - 会议决议详见第六届董事会第一次会议决议文件 [4] - 授权委托书需明确记载股东账户 持股数量及身份证信息 [7] - 参会股东登记表需包含股东姓名 身份证号 持股数量及联系方式 [10]