董事会决议核心内容 - 董事会全票通过四项议案 包括现金管理、章程修改、治理制度修订及召开临时股东大会 [1][2][3][6][7] 现金管理安排 - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品 [2] - 资金使用期限不超过12个月 发行主体为银行或专业金融机构 [2] - 授权董事长签署协议 财务负责人具体实施 额度可滚动使用 [2] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票 总股本从545,758,376股减至545,737,213股 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规要求进行条款更新 [3] - 需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记 [3] 治理制度修订 - 修订四项核心制度包括股东会议事规则、资金占用防范制度、年报工作制度及持股管理制度 [6] - 依据《公司法》《证券法》及创业板最新监管规则进行适应性调整 [4][6] - 部分制度需经股东大会审议通过 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第三次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 现金管理、章程修改及治理制度修订等议案将提交股东大会审议 [2][3][7]