会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日14:30在公司办公楼三楼会议室召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为全天 [1] - 出席现场会议股东及代理人共11人 代表股份95,340,061股 通过网络投票股东165人 代表股份22,210,144股 合计176名股东代表股份117,550,205股 占公司总股本41.4886% [1][2] - 中小股东出席168人 代表股份23,630,772股 占总股本8.3403% 公司全体董事、高级管理人员及部分监事出席会议 律师事务所见证律师现场列席 [2] 公司章程修订议案 - 修订公司章程议案以99.9160%高票通过 其中同意票117,451,405股 反对18,900股 弃权79,900股 [2] - 中小股东对该议案支持率达99.5819% 同意23,531,972股 反对18,900股 弃权79,900股 [3] - 该特别决议事项获出席股东所持表决权三分之二以上通过 即日起公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 现任第七届监事会终止履职 监事自动解任 监事会议事规则同步废止 [3] 公积金弥补亏损议案 - 使用公积金弥补亏损议案获99.9675%赞成票 同意117,512,005股 反对25,900股 弃权12,300股 [3] - 中小股东同意比例达99.8383% 同意23,592,572股 反对25,900股 弃权12,300股 [4][5] 治理制度修订议案群组 - 股东大会议事规则修订案获99.8713%通过 同意117,398,905股 反对79,000股 弃权72,300股 中小股东同意比例99.3597% [5] - 股东大会网络投票实施细则修订案以相同票数通过 总同意率99.8713% 中小股东同意率99.3597% [6] - 累积投票制实施细则修订案获99.8708%赞成 同意117,398,305股 中小股东支持度99.3572% [6][7] - 董事会议事规则修订案以99.8648%通过 同意117,391,305股 中小股东同意比例99.3276% 该特别决议获三分之二以上表决权通过 [7][8] - 独立董事工作制度修订案赞成票比例99.8648% 与董事会议事规则议案票数一致 [8][9] 风险控制制度修订案 - 对外投资管理制度修订案获99.8560%同意 反对90,000股 弃权79,300股 中小股东支持率99.2836% [9] - 风险投资管理制度修订案赞成率99.8613% 同意117,387,105股 中小股东同意比例99.3098% [9][10] - 对外担保管理制度修订案以99.8358%通过 反对90,900股 弃权102,100股 中小股东同意率99.1833% [10] - 防范资金占用制度修订案获99.8607%赞成 反对91,400股 中小股东支持度99.3073% [10][11] - 关联交易管理制度修订案同意比例99.8606% 反对91,000股 中小股东赞成率99.3064% [11][12] - 募集资金管理制度修订案以99.8863%高票通过 反对60,700股 中小股东同意率99.4346% [13] 专项制度修订案 - 会计师事务所选聘制度修订案获99.7184%同意 但反对票达258,700股 为所有议案中最高 中小股东支持率98.5993% 反对率1.0948% [13][14] - 董事监事及高管津贴管理制度修订案同意比例98.4994% 反对133,000股 弃权222,700股 中小股东赞成率98.4948% 公司董事、高级管理人员及关联股东对该议案回避表决 [14][15] 法律意见与会议效力 - 律师事务所确认会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程 出席会议人员资格合法有效 会议表决程序及结果合法有效 [15]