股东大会基本信息 - 南宁八菱科技股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由广西欣源律师事务所提供法律意见服务 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [4] 股东大会召集与召开程序 - 公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月11日通过召开股东大会决议 [2] - 公司在股东大会召开15日前在指定信息披露渠道发布了董事会决议和会议通知 [2] - 会议通知包含时间、地点、审议事项、股权登记日等完整信息 [2] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [3] - 现场会议地点为南宁市高新区公司办公楼三楼会议室 [3] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年7月30日交易时段9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [3] 出席会议情况 - 股权登记日为2025年7月25日 [3] - 出席现场会议股东及代理人11名，代表有表决权股份95,340,061股 [3] - 参与网络投票股东165人，代表股份22,210,144股，占公司股份总数7.8389% [4] - 总计参会股东176人，代表股份117,550,205股 [4] - 公司全体董事、高级管理人员和部分监事出席会议 [4] 审议议案情况 - 本次股东大会共审议15项议案 [4] - 议案内容包括修订公司章程、股东大会议事规则、防范资金占用制度、董事监事高管津贴管理制度等 [4] - 所有审议议案与公告内容一致 [4] 表决结果 - 议案一《关于修订公司章程的议案》获得同意票117,451,405股，占比99.9160% [5] - 中小投资者对该议案同意比例达99.5819% [5] - 各项议案同意率均超过98%，最高达99.9160% [5][6][7] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4] - 计票监票由股东代表、律师及监事代表共同负责 [4] - 深圳证券交易所提供网络投票统计确认 [4][5] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [8] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [8] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [8] - 法律意见书于2025年7月30日正式出具 [8]