会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年7月24日通过专人通知和电子邮件方式发出会议通知，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长李郑周主持，全体10名董事出席 [1] 会议审议决议 - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权通过《2024年度可持续发展报告》议案，该议案已由董事会战略决策委员会预先讨论通过 [1] - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权通过修订《公司章程》及其附件（含《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）的议案，修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2] - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，计划于2025年8月15日采用现场与网络投票结合方式召开 [2] 后续安排 - 《2024年度可持续发展报告》及《公司章程》修订文件已在巨潮资讯网同步披露 [1][2] - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理工商备案 [2] - 临时股东大会通知已通过巨潮资讯网披露 [3] 备查文件 - 第七届董事会第十三次会议决议作为公告依据 [3]