董事会会议召开情况 - 锦泓集团第五届董事会第三十九次会议于2025年7月30日在上海市闵行区召开，会议通知已于2025年7月23日通过邮件送达各位董事 [1] - 会议由董事长王致勤主持，监事和高管列席，符合法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见上交所网站公告 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [1] 公司治理制度修订 - 逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，修订内容详见上交所网站 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [1] 董事会换届选举 - 选举第六届董事会非独立董事候选人：王致勤、苏泽华、赵玥，任期三年 [1] - 选举第六届董事会独立董事候选人：朱达辉、沙曙东、潘岩平，任期三年 [1] - 表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [1] 员工持股计划 - 审议通过《第一期锦泓领航员工持股计划草案》及管理办法，旨在完善公司治理结构和激励机制 [1][3] - 关联董事王致勤、宋艳俊、赵玥回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权 [3] - 授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于股票购买、锁定期和解锁等 [3][4] 银行授信申请 - 公司拟向江苏银行南京分行申请不超过6000万元人民币的综合授信，期限一年 [4] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4] 审计机构续聘 - 审议通过续聘2025年度审计机构及内控审计机构的议案 [5] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [5] 临时股东大会 - 部分议案需提交股东大会审议，公司将择机披露召开股东大会的通知 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人王致勤现任公司董事长兼总经理，苏泽华现任公司副总经理，赵玥现任公司董事兼产品事业部负责人 [7] - 独立董事候选人朱达辉为服装设计领域专家，沙曙东为注册会计师，潘岩平为资深律师 [8][9]