公司治理结构调整 - 公司修订《公司章程》将不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等规定 [1] 员工激励计划实施 - 公司审议通过第一期锦泓领航员工持股计划草案及管理办法 [2][3] - 员工持股计划旨在建立劳动者与所有者利益共享机制 使员工利益与公司长远发展紧密结合 [2] - 计划有利于提升公司治理水平 完善薪酬激励机制 提高员工凝聚力和竞争力 [2] - 管理办法符合《公司法》《证券法》及上市公司实施员工持股试点指导意见等规定 [3] 银行授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信以满足日常经营发展需求 [3] - 授信决策程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 审计机构续聘 - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计及内控审计机构 [4] - 该机构具备证券业务资格 能满足公司财务报表和内部控制审计要求 [4] - 选聘程序符合国有企业及上市公司选聘会计师事务所管理办法规定 [4] 议案审议程序 - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] - 除银行授信议案外 其余四项议案均需提交股东大会审议 [1][2][3][4]