股东大会基本信息 - 德展大健康股份有限公司于2025年7月30日14:30在新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会通过现场投票与深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统相结合的方式召开 [3] - 股东大会由新疆天阳律师事务所委派常娜娜律师、尹杰律师进行现场见证并出具法律意见书 [1] 股东大会召集程序 - 公司通过《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站公告了股东大会通知 载明会议届次、召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日、出席对象、地点及审议事项等关键信息 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 出席股东大会的股东及代理人共472人 代表股份662,329,144股 占公司有表决权股份总数的31.5830% [4] - 其中现场参会股东4人 网络投票股东468人 [4] - 公司现任董事、监事及高级管理人员均出席本次会议 [4] 议案表决情况 - 股东大会对4项议案进行逐项表决 采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [4] - 第1项议案以参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过 [4] - 第2至第4项议案均以参加表决股东所持有效表决权二分之一以上通过 [4] - 表决结果当场公布并履行监督程序 [4] 法律意见结论 - 新疆天阳律师事务所认定本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]