会议基本情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 会议由董事长张建成召集并主持 应到董事7人 实际出席7人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 重大资产重组议案审议 - 董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案修订稿及其摘要 [1][2] - 报告书根据2025年修正的《上市公司重大资产重组管理办法》及2025年修订的信息披露格式准则编制 [1] - 财务数据更新后编制修订稿 将根据监管机构审核意见进行补充修订 [1] - 该议案已获独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过 [2] 财务报告相关议案 - 董事会批准以2025年4月30日为基准日的加期审计报告和备考审阅报告 [2] - 加期审计工作为保持上交所审查期间财务数据有效性而开展 [2] - 相关报告将用于本次交易信息披露和向监管部门申报 [2] - 该议案已获独立董事专门会议和审计委员会审议通过 [3] 即期回报保障措施 - 董事会审议通过本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项 [4] - 根据国务院办公厅及证监会相关指导意见要求制定填补措施 [4] - 公司董事、高级管理人员及控股股东对填补措施履行作出承诺 [4] - 该议案已获独立董事专门会议和审计委员会审议通过 [4] 表决结果 - 三项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][4][5] - 相关详细内容参见公司同日披露的系列公告文件 [2][4][5]