董事会会议召开情况 - 第七届董事会2025年第一次临时会议于2025年7月30日召开 采用现场和通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年7月28日以书面形式发出 由董事长陈海军主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席7名 独立董事姚航平 陈文强通过通讯方式参与表决 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案获全票通过 表决结果为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 选举陈海军 阮光寅 黄韬为第七届董事会战略委员会成员 陈海军任召集人 [1] - 选举姚航平 黄韬 游向东为第七届董事会薪酬与考核委员会成员 姚航平任召集人 [1] - 选举陈文强 姚航平 阮光寅为第七届董事会审计委员会成员 陈文强任召集人 [2] - 选举姚航平 陈海军 陈文强为第七届董事会提名委员会成员 姚航平任召集人 [2] - 所有委员会成员任期自会议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1][2] 公司治理结构 - 公司董事会组成符合《公司法》及公司章程规定 会议召开合法有效 [1] - 各专门委员会人员配置完备 涵盖战略 薪酬与考核 审计及提名四大核心职能 [1][2] - 独立董事在专业委员会中担任关键职务 姚航平同时担任薪酬与考核委员会和提名委员会召集人 [1][2]