总经理任职资格 - 总经理需具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，并具有较强的经营管理能力 [1] - 需具有调动员工积极性、建立合理组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力 [1] - 需具备一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟悉国家相关政策、法律、法规 [1] - 需诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强使命感和开拓进取精神，并对公司核心价值观、终极目标、企业文化等具有高度认同感 [1] - 存在无民事行为能力或限制民事行为能力等情形不得担任总经理 [2] - 因贪污、贿赂、侵占财产等被判处刑罚或犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等情形不得担任总经理 [2] - 担任破产清算公司董事等并对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾三年不得担任总经理 [2] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人不得担任总经理 [2] - 被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满不得担任总经理 [2] 总经理职权 - 主持公司生产经营管理工作并向董事会报告工作，包括提交年度经营计划和投资方案等 [2] - 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，并组织制定季度、月度生产、销售及项目实施计划 [2] - 拟订公司内部管理机构设置方案 [2] - 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章 [2] - 提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员 [3] - 决定聘任或解聘除应由董事会决定以外的负责管理人员 [3] - 拟订公司职工工资、福利、奖惩，决定职工聘任和解聘，决定日常考核与奖励分配 [3] - 在董事长授权范围内决定公司固定资产购置、转让、出售、租赁等事项 [3] - 在董事长授权范围内代表公司签署与日常生产经营业务相关的合同、协议及其他法律文件 [3] - 提议召开董事会临时会议 [3] - 按年度拟定高级管理人员薪酬方案 [3] - 行使公司章程和董事会授予的其他职权 [3] 总经理会议 - 总经理会议由总经理主持，讨论公司生产经营、管理、发展重大事项及各职能部门提交审议事项 [5] - 总经理因故不能出席会议时可委托一名副总经理主持会议 [5] - 会议参加人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，根据需要也可通知职能部门相关负责人参加 [5] - 会议议题由总经理确定，对副总经理等提出的议题由总经理办公室汇总报总经理审定 [5] - 总经理办公室负责会议安排，通知有关部门准备上会材料，重大议题文字材料提前送高级管理人员阅知 [5] - 总经理会议分为例会和临时会议，例会原则上每月1日召开，遇节假日延至节假日后第一个工作日 [5] - 总经理办公室负责会议记录，拟写会议纪要并由总经理审签，并督促检查会议决定重要事项贯彻落实情况 [6] - 会议如涉及需披露信息事项需向董事会秘书提供信息披露所需资料和信息 [6] - 会议研究职工工资、福利等涉及职工切身利益制度及解聘职工问题时应事先听取公司工会意见 [6] - 会议记录作为公司档案保存期限5年，内容包括会次、时间、地点、主持人、参加人、会议主要内容和议定事项 [6] - 会议决定以会议纪要形式发布生效，需保密会议材料由承办部门注明密级，会议结束后由总经理办公室收回 [6] - 会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围，如需印发经会议主持人签署后印发 [6] - 参加会议人员需严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项 [7] 日常分管工作 - 总经理全面主持公司日常生产经营管理工作，协调处理工作中重大问题并负责考核 [9] - 副总经理等高级管理人员分工由总经理提出，经总经理会议研究并发文决定 [9] - 高级管理人员负责组织分管部门、控股公司工作，并承担相应领导责任 [9] - 高级管理人员需善于调查研究，掌握情况，及时发现问题并进行指导、协调和服务 [9] - 高级管理人员需组织贯彻执行国家和公司董事会有关工作方针、政策、规定，组织修订完善各项管理制度 [9] - 高级管理人员需组织编制、审核和实施年度工作规划和重大工作方案，并对执行情况进行监督、检查 [9] - 高级管理人员需协调分管部门与其他部门关系，无法解决问题及时向总经理报告或提交总经理会议讨论 [9] - 高级管理人员根据公司年度经营计划等按授权权限审批具体项目并组织执行 [10] - 公文审批中属于公司已明确方针范围内的日常工作问题由总经理等高级管理人员审批 [10] - 审批公文时主批人需明确签署意见、姓名和审批时间，其他审批人圈阅视为同意 [10] - 重要和紧急文件审批期限不超过二十四小时，一般文件审批期限不超过三天 [10] - 以公司名义报出重要文件由总经理审核，属总经理职权范围内由总经理签发，一般性公文由其他高级管理人员签发 [10] 向董事会报告 - 需提请董事会决定的规划、方案、人事变动必须报董事会决定 [10] - 对资金、资产运用，重大合同签订和涉及公司对外披露重要信息均应向董事会报告 [10] - 董事会召开会议期间总经理需向董事会全面真实报告公司生产经营管理工作 [10] - 公司审计委员会要求总经理提供的报告必须及时提供 [11] 总经理职责 - 总经理应维护公司企业法人财产权，确保公司财产保值增值，正确处理股东、公司和职工利益关系 [11] - 需严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，不得变更董事会决议或越权行使职责 [11] - 作出涉及职工切身利益决定时应充分听取职工意见，必要时征求工会意见以保障职工合法权益 [11] - 需组织公司各方面力量实现董事会确定工作目标和各项生产经营任务，保证各项工作任务和生产经营指标完成 [11] - 需采取切实可行措施推进公司技术进步和管理现代化，增强自我创新和发展能力，提高经济效益 [12] - 需加强对职工培训和教育，不断提高职工素质，充分调动职工积极性和创造性，建设良好企业文化 [12] - 总经理不得自营或为他人经营与公司同类业务 [12] - 不得为自己或代表他人与所任职公司进行买卖、借贷等与公司利益冲突的行为 [12] - 不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入，不得侵占公司财产，不得挪用公司资金或借贷他人 [12] - 不得公款私存，不得为公司股东、其他单位或个人提供担保 [12] - 需承担公司法规定的相关法律责任 [12] 考核和监督 - 总经理等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会考核，薪酬制度由薪酬与考核委员会提出报董事会批准 [14] - 高级管理人员应遵守国家法律、法规和公司章程，严格执行公司对外披露信息制度，忠于职守、勤勉向上 [14] - 高级管理人员应自觉接受股东、审计委员会和职工监督，对审计委员会审查等作出的解释、答复或说明需保证真实性 [14] 附则 - 本工作细则未尽事宜按公司法和公司章程有关规定执行 [14] - 本工作细则经董事会批准后生效，修改时亦同 [14] - 本工作细则由总经理办公室负责解释 [14]