董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十二次会议于2025年7月30日以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月20日通过专人及电子邮件形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由朱昭先生主持 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审计委员会2025年第三次会议已审议通过该议案 [1] - 关联董事苏玉荣 周小刚 朱昭 林丽群回避表决 非关联董事表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 风险评估报告 - 公司取得厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告 [2] - 出具《厦门翔业集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》 [2] - 独立董事2025年第三次专门会议审议通过该议案 [2]