董事会决议 - 浙江东日股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 全体6名董事均出席 会议由董事长董伯俞主持 [1] - 会议审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 提名涂飞云为非独立董事候选人 表决结果为赞成票6票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] - 会议审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 决定于2025年8月14日召开临时股东会 [4][5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涂飞云1958年出生 现任温州肯恩大学教育发展基金会副理事长 深圳银通健康产业有限公司董事长 新疆和合神玉产业发展有限公司执行董事兼总经理 新疆银通生命科学股份有限公司董事 新疆银通健康产业合伙企业执行事务合伙人 培安美（浙江）科技股份有限公司总经理 [6] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会将于2025年8月14日14点30分在浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层公司1号会议室召开 [9][14] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [9][10] - 网络投票时间为2025年8月14日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [10] - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席会议 [18] 股东会审议事项 - 会议审议事项为补选公司第十届董事会非独立董事的议案 已于2025年7月30日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露 [12] - 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无涉及关联股东回避表决的议案 无涉及优先股股东参与表决的议案 [13] 投票规则 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [15] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [15] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [16] - 采用累积投票制选举董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [23][24]