股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心T2栋蒙娜丽莎大厦30楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年8月15日上午 互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月11日 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》 [3][10] - 审议《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》 [4][11] - 审议《关于增加公司第四届董事会人数暨补选独立董事的议案》 [11] - 提案1.00、2.00、3.01、3.02、3.08为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 涉及中小投资者利益的提案将实施单独计票 结果将公开披露 [5] 会议参与方式 - 股东可选择现场表决或网络投票方式 同一表决权只能选择一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记时间为2025年8月14日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00 信函或传真登记需在14日下午15:00前送达 [5][6] - 参会需提供身份证明文件及股票账户卡 法人股东需额外提供营业执照复印件及法定代表人资格证明 [5] 会议组织架构 - 会议经第四届董事会第十三次会议审议通过 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 出席人员包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] - 证券部联系人罗敏志 联系电话0757-81896639 传真0757-81896639 [6]