公司治理结构 - 总裁负责公司日常生产经营和管理工作 对董事会负责 贯彻落实董事会相关决议 [1] - 公司经营实行总裁负责制 设总裁一名 副总裁若干名 财务负责人一名 董事会秘书一名 [2] - 总裁每届任期三年 与董事会任期一致 可连聘连任 其他高级管理人员任期与总裁一致 [2] 高级管理人员任职条件 - 禁止任职情形包括违反《公司法》规定 被证监会采取市场禁入措施 被交易所公开认定不适合任职等 [1] - 总裁由董事长提名 董事会聘任或解聘 副总裁和财务负责人由总裁提名 董事会聘任或解聘 [2] - 总裁离任需进行审计 独立董事需核查离职原因并发表意见 必要时可聘请中介机构进行审计 [3] 总裁职权范围 - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划 拟订内部管理机构设置方案 [3] - 制订公司基本管理制度和具体规章 提请聘任或解聘副总裁及财务负责人 决定其他管理人员任免 [3] - 拟订职工工资福利奖惩方案 决定职工聘任和解聘 行使公司章程和董事会授予的其他职权 [3] 高级管理人员职责分工 - 副总裁分管业务对总裁负责 定期汇报 协调部门间联系 协助建立组织体系和工作体系 [4] - 财务负责人协助总裁负责资金筹措和投资项目审查 拟订财务管理制度 监督财务内控执行 [4] - 财务负责人负责公司预算决算管理 利润与股权收益管理 财务报表审核及财务风险汇报 [4] 行为规范与义务 - 高级管理人员不得侵占公司财产 挪用资金 收受非法收入 擅自披露公司秘密 [5][6] - 禁止未经批准将公司资金借贷他人或以公司财产担保 不得利用职务谋取商业机会 [5][6] - 高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务 保证公司商业行为合法 定期报告签署书面意见 [6] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会议是管理层研究重大经营管理问题的会议 参会人员包括总裁 副总裁 财务总监等 [7] - 会议分例会和临时会议 由总裁决定召开 例会每季度召开一次 临时会议处理紧急事项 [7] - 会议讨论董事会授权范围内事项 需有明确议题和记录 会议记录保存十年 纪要由总裁审定 [7][8] 会议议事规则 - 会议通知需提前一天发出 内容包括时间地点参会人员议题等 记录需包含发言要点和决议 [8] - 决策事项包括落实董事会决议 组织实施年度计划 审定管理制度 决定管理人员任免等 [9] - 会议内容经讨论后由总裁决策 涉密事项需保密 不得在正式公布前泄露 [9] 报告制度 - 公司经营活动采取逐级上报方式 副总裁需向总裁汇报分工事项 总裁需听取部门负责人报告 [11] - 总裁需在年度董事会上报告经营情况 定期向董事会报告年度计划实施情况 资金运用情况等 [11] - 公司实行重大事项报告制度 涉及经营重大事项需及时向上级汇报 总裁对报告真实性负责 [11] 制度实施与修订 - 本制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 与后续规定冲突时按后者执行并及时修改 [11] - 本制度由董事会负责制定 修改和解释 自董事会审议通过之日起实施 [11][12]