公司基本信息 - 公司注册名称为蒙娜丽莎集团股份有限公司 英文名称为MONALISA GROUP CO LTD [1] - 公司注册地址位于佛山市南海区西樵轻纺城工业园 邮政编码为528211 [1] - 生产经营地位于佛山市南海区西樵镇太平工业区（办公室） [2] - 公司注册资本为人民币40,880.6329万元 [2] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 在佛山市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91440600708114839J [1] 股份结构 - 公司设立时向发起人发行102,190,000股人民币普通股 持股比例100% [7] - 公司股份总数为40,880.6329万股 均为普通股 [7] - 每股面值为人民币1元 [7] - 股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] - 首次公开发行39,430,000股人民币普通股 于2017年12月在深交所上市 [1] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程 增减注册资本 合并分立等事项 [20] - 董事会由11名董事组成 其中独立董事4名 职工代表董事1名 [51] - 董事长为法定代表人 由董事会选举产生 [2] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人 [3] - 设立中国共产党蒙娜丽莎集团股份有限公司委员会 [43] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等权利 [13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [16] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [18][19] - 公司不接受本公司股份作为质押标的 [11] 重要治理机制 - 关联交易表决时关联股东需回避 其所代表股份不计入有效表决总数 [36] - 选举两名以上独立董事或单一股东持股30%以上时需采用累积投票制 [39] - 独立董事具有特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [62] - 审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核和审计监督 [64] 经营与业务范围 - 经营宗旨为诚信务实创新高效 美化建筑与生活空间 [4] - 经营范围包括陶瓷产品加工制造 建材销售 装饰工程 货物进出口等业务 [4] - 经审计的交易事项需根据资产总额 净资产 营业收入等指标分层审批 [52][53] 股份交易限制 - 公开发行前股份自上市之日起一年内不得转让 [11] - 董事高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [11] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的收益归公司所有 [12]