股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年8月15日13点30分 [1] - 会议召开地点为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年8月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票应按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 同一表决权通过多种方式重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3][4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《关于聘任2025年度A股审计机构的议案》《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 [8] - 议案已于2025年7月29日经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月11日 当日收市时登记在册的A股股东有权出席会议 股份类别为A股 股票代码688279 股票简称峰岹科技 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年8月12日上午9:30-11:30和下午14:00-16:00 [5] - 登记地点为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 个人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证原件等材料 [5][6] 其他会务安排 - 现场会议出席者食宿及交通费自理 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 [6] - H股股东登记及参会事项请参阅香港联合交易所网站发布的通函 [6] - 会议联系人为焦倩倩 联系地址为深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室 邮编518057 [6][7]