股东会会议安排 - 股东会设立秘书处负责程序安排和会务工作 [1] - 董事会需维护股东权益并确保议事效率 [1] - 股东享有发言权、表决权但需提前登记发言提纲 [2] - 会议议程不得搁置或拒绝表决已列提案 [2] - 现场会议时间为2025年8月8日14时 地点为上海市松江区沈砖公路5500号131会议室 [2] 独立董事变更 - 独立董事谭金可因任期届满6年将于2025年8月12日离任 [4] - 谭金可离任后公司独立董事人数将低于董事会三分之一 需补选前继续履职 [4] - 董事会提名徐宏为第七届独立董事候选人 任期至本届董事会届满 [4] - 徐宏现任华东政法大学企业合规研究中心主任 兼任多家上市公司独立董事 [4][5] 候选人资质 - 徐宏拥有法学博士学位 主持多项国家级/省部级课题 [5] - 在核心期刊发表学术论文30余篇 部分被人大复印资料转载 [6] - 现任华东政法大学副教授 具有企业合规与公司治理研究背景 [5][6] 投票与议程 - 网络投票细则参见2025年7月23日上交所公告 [2] - 会议审议事项包括选举独立董事议案 已通过董事会预审 [3] - 上海磐明律师事务所律师将全程见证会议流程 [2]