先惠技术: 上海先惠自动化技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
股东会基本情况 - 会议于2025年7月28日在上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 共有42名普通股股东出席 持有表决权数量69,122,109股 占公司表决权数量的55.0864% [1] - 会议由董事王颖琳女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1][2][3] - 非累积投票议案中 《董事会议事工作制度》《实际控制人行为规范》等7项议案均以99.9792%同意票通过 反对票14,329股 占比0.0208% [1][2] - 《高级管理人员薪酬管理制度》议案获99.9789%同意票 反对票14,329股 弃权票200股 [2] 董事会选举情况 - 累积投票议案选举潘延庆、王颖琳、邵辉、戴勇斌、薛文革、周昌生为公司第四届董事会成员 [3] - 5%以下股东对非独立董事选举议案投票支持率达96.6020% [3] 法律意见 - 律师陈蕾、王佳琪认为会议召集召开程序合法 出席人员资格有效 表决结果合法有效 [4]