公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程，由审计委员会行使监事会职权 [1] - 同步修订股东会议事规则和董事局议事规则，废止监事会议事规则 [1] - 审计委员会成员由3-7名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士 [58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过 [58] 公司章程修订内容 - 增加维护职工合法权益条款，明确党组织在公司治理中的作用 [2][4] - 修订法定代表人条款，规定辞任程序及责任承担 [2] - 明确股东权利义务，规定股东可查阅会计凭证等材料 [13] - 调整股份发行原则，强调同类别股份权利平等 [5][6] 股东会及董事局运作 - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%股份即可提出议案 [29] - 明确股东会特别决议事项包括重大资产交易及担保 [33] - 董事局对外担保决策需获全体董事三分之二以上同意 [53][54] - 设立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议 [50][51] 董事及高管管理 - 细化董事任职资格限制，增加失信被执行人不得担任董事条款 [38][39] - 规定董事辞任生效条件及过渡期履职要求 [45][46] - 明确高级管理人员适用董事的忠实勤勉义务规定 [62] - 限制兼任高管职务的董事比例不得超过董事总数二分之一 [61] 控股股东行为规范 - 新增八项控股股东禁止行为，包括占用资金、违规担保等 [20] - 要求控股股东维持控制权稳定，遵守股份转让限制规定 [21] - 规定控股股东转让股份需符合监管要求及承诺 [21]