公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会履行，同时修订《公司章程》相关条款 [1] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，与《公司章程》调整保持一致 [2] - 修订《董事会议事规则》以符合《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [2] - 修订27项公司治理制度，包括董事会各专门委员会工作细则、独立董事制度、对外担保制度等 [2][3][4] 董事会成员调整 - 增选汤琦先生为非独立董事候选人，黄颖女士为独立董事候选人 [3] - 确定H股上市后董事角色划分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事 [4][5] - 调整董事会专门委员会组成，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会 [5] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股在香港联交所主板上市，含绿鞋机制 [5][6] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，定价采用市场化方式 [6][7] - 募集资金将用于Osino矿山建设、境内矿山建设、兼并收购、偿还借款和补充营运资金 [17][18] - 发行前滚存利润由新老股东按上市后持股比例共享 [18][19] 上市相关制度准备 - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案 [19][20][21] - 制定15项H股上市后适用的内部制度，涵盖ESG管理、董事会多元化政策等 [22] - 聘请毕马威会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [19] 上市筹备工作 - 授权董事会及指定人士全权处理H股发行上市相关事项，包括修改上市方案、签署相关协议等 [9][10][11][12][13][14][15] - 委任张肖先生作为董事会授权人士处理上市相关事务 [16] - 将向香港公司注册处申请注册为非香港公司，并委任公司秘书和授权代表 [23][24] - 上市相关决议有效期为股东大会通过后24个月，可自动延长至上市完成日 [25]