董事会换届选举情况 - 公司第四届董事会任期即将届满，为保证工作顺利开展，按照相关法律法规开展董事会换届选举工作 [1] - 2025年7月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过非独立董事和独立董事候选人提名议案 [1] - 提名刘绍柏、卓勇、黄小芬、卓军、刘羽为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名周国云、曹春方、辛国胜为第五届董事会独立董事候选人，其中曹春方为会计专业人士 [1] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过 [1] 董事候选人资格审核 - 第四届董事会提名委员会审核认为所有董事候选人具备任职资格和能力 [2] - 不存在法律法规及公司章程规定的不得担任董事的情形 [2] - 独立董事候选人教育背景和工作经历符合《上市公司独立董事管理办法》要求 [2] 董事会组成及任期 - 根据公司章程，董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事 [2] - 职工代表董事将通过职工代表大会民主选举产生 [2] - 董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人刘绍柏曾任公司总裁、董事长，现任董事长 [3] - 非独立董事候选人卓勇现任公司副董事长，曾任财务总监、副总裁 [3] - 非独立董事候选人刘羽现任公司董事、总裁，历任多个高管职位 [4] - 独立董事候选人曹春方现任中山大学会计学教授、博士生导师 [4] - 独立董事候选人周国云现任电子科技大学研究员，在电子电路领域有丰富经验 [4] - 独立董事候选人辛国胜拥有工商管理博士学位，在电子行业有多年高管经验 [5] 过渡期安排 - 新一届董事就任前，第四届董事会将继续依法履行职责 [3]