董事会换届选举 - 公司第三届董事会于2024年8月2日任期届满，董事会换届选举工作已启动 [1] - 第四届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成，其中职工董事由职工代表大会选举产生 [1] - 董事会提名委员会已对董事候选人任职资格及履职能力进行审查，确认其均适合担任公司董事 [1] - 公司将于2025年8月13日召开临时股东大会审议董事会换届事宜，新董事会任期三年 [2] 董事候选人情况 - 非独立董事候选人包括刘晓春、王文礼、纪凯师、于相金、丁珊 [2] - 独立董事候选人包括肖宝强、余红、陈曦，其中肖宝强为会计专业人士 [2] - 刘晓春直接持有公司10,806,176股股份，占公司总股本的15.12% [5][6] - 王文礼通过鑫宙新材控制公司15,417,033股股份，占公司总股本的21.58% [6][7] - 纪凯师、于相金、丁珊目前未直接或间接持有公司股份 [7][8][9][10] 董事候选人背景 - 刘晓春现任瑞联新材董事长，并担任多家企业高管职务 [5] - 王文礼现任陕西江豪集团董事长兼总经理 [6] - 纪凯师现任青岛经济技术开发区投资控股集团副总裁 [7] - 于相金现任青岛经济技术开发区投资控股集团董事兼副总裁 [8] - 丁珊现任青岛经济技术开发区投资控股集团董事 [9] - 肖宝强现任中兴华会计师事务所合伙人 [12] - 余红曾任青岛海发国有资本投资运营集团副总工程师 [13] - 陈曦曾任北京松下彩色显像管董事副总经理 [14]