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东鹏饮料: 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月11日10点00分,地点在深圳市南山区桃源街道珠光北路公司二楼VIP会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合,网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月6日,A股股东可参与表决 [5] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于修订公司于H股发行上市后生效的〈东鹏饮料(集团)股份有限公司章程(草案)〉的议案》,该议案已获第三届董事会第十六次会议通过 [2] - 议案公告发布于2025年7月26日的中国证券报、上海证券报等指定媒体及上交所网站 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所《自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个股东账户的股东,表决权数量按全部账户同类股票总和计算,重复投票以第一次结果为准 [3][5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时,以第一次投票结果为准 [5] 参会登记 - 自然人股东需提供身份证、股东账户卡等材料,法人股东需提交营业执照复印件及法定代表人证明书 [5] - 登记截止时间为2025年8月8日17:30,登记地点为公司董事会办公室(深圳市南山区珠光北路88号) [5][6] - 现场参会人员需提前半小时签到,食宿及交通费用自理 [6] 其他安排 - 会议联系人董事会秘书张磊,联系方式包括电话0755-26980181及电子邮箱boardoffice@szeastroc.com [6] - 授权委托书需明确填写表决意向(同意/反对/弃权),未指示事项由受托人自主决定 [7]