董事会会议召开情况 - 国科恒泰董事会第四十二次会议于2025年7月17日通过电子邮件方式通知全体董事，9名董事出席（其中2名现场参会，其余以通讯方式参会），监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定，程序合法有效[1] 董事会审议事项 - 会议审议通过独立董事张金鑫辞职议案，其因个人工作安排辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务，原任期至2025年12月11日[1] - 张金鑫辞职将导致独立董事人数低于董事会三分之一，且缺少会计专业人士，辞职报告需待补选新任独立董事后生效，过渡期其继续履行职责[2] - 董事会提名程小可为新任独立董事及审计委员会主任委员等职务，程小可为会计专业人士且已取得独董资格，需经深交所备案审核后提交股东大会审议[2] 后续安排 - 公司拟于2025年8月11日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议独立董事补选事项[3] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露，董事会及提名委员会均全票通过议案[3]