公司治理结构变更 - 公司注册资本由114,800,000元变更为115,733,360元，股份总数由114,800,000股变更为115,733,360股，主要由于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份933,360股完成上市流通 [3][23][30] - 取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任审计委员会成员包括王少劼、杨晓伟、隋宏艳，王少劼为主任委员 [3][23][31] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并对《公司章程》中涉及监事会的条款进行全面修订 [3][23][33] 公司制度修订与制定 - 修订及制定共计25项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《对外担保管理制度》等核心制度 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 其中9项制度需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等 [17][35] - 新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》等制度，完善公司治理框架 [10][16] 融资与担保事项 - 全资子公司骄成开发拟以土地使用权及在建工程抵押，向银行申请不超过5.50亿元、期限不超过10年的项目贷款，用于"骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目"建设 [18][26] - 公司为骄成开发提供连带责任保证担保，担保额度与贷款额度一致，具体条款以实际签署协议为准 [18][26] - 该事项已获董事会及监事会全票通过，需提交股东大会审议 [19][21][27][28] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月8日14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议注册资本变更、取消监事会、制度修订及担保事项等议案 [22][24][25] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，相关公告已在上海证券交易所网站披露 [22][25]