董事会决议 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年7月23日召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长庄小红主持，部分监事及高管列席[1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 可转债转股价格修正 - 董事会全票通过向下修正"中装转2"转股价格的议案，旨在保护债券持有人利益并优化资本结构[1] - 修正后转股价格需满足两项条件：不低于股东大会前20日或前一交易日股票均价较高者，且不低于最近一期经审计每股净资产[1] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，持有"中装转2"的股东在表决时需回避[2] 临时股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月8日在深圳公司会议室以现场+网络方式召开[2] - 股东大会通知及转股价格修正公告将刊登于四大证券报及巨潮资讯网[2]