董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月18日以电子邮件形式发送至全体董事 [2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任总经理、总工程师的议案》，聘任潘宗俊为公司总经理、总工程师，任期至本届董事会届满 [3][10] - 审议通过《关于聘任副总经理的议案》，分为两个子议案：聘任曹江为公司副总经理 [5][10]，聘任徐全亮为公司副总经理 [7][10] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][6][8] 高级管理人员聘任详情 - 潘宗俊：1979年4月出生，博士，正高级工程师，2008年加入公司，曾任养护决策咨询事业部总经理和副总经理，现任总工程师兼总经理，持有公司股份121,250股（占比0.18%） [11] - 曹江：1981年8月出生，硕士，高级工程师，曾任养护管理信息化事业部总经理，现任副总经理，持有公司股份140,000股（占比0.21%） [12] - 徐全亮：1980年6月出生，本科，教授级高级工程师，曾任北京交科公路勘察设计研究院路桥一分院副院长、院长，现任副总经理，未持有公司股份 [13] 高级管理人员资格审查 - 董事会提名委员会对潘宗俊、曹江、徐全亮进行任职资格审查，认为其符合上市公司高级管理人员任职资格条件及专业业务能力 [8] - 提名委员会审议通过后提交董事会审议 [8]