股东大会安排 - 会议时间定于2025年8月1日14:15，地点为上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室 [2] - 股东需在2025年8月1日下午13:45-14:15携带相关材料原件办理签到登记手续 [1] - 股东提问需提前向会务组登记申请并提供发言提纲，议案表决开始后不再安排发言 [1] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事将在议案通过后解除职务，在此之前第二届监事会将继续履行职责 [2] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [2] 制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》以进一步规范公司治理 [5] - 修订《董事会议事规则》以持续符合监管要求 [7] - 修订《独立董事工作制度》以适应监管规则变化 [9] - 修订《关联交易管理制度》以加强规范管理 [10] - 修订《对外投资管理制度》以完善治理结构 [11] - 修订《对外担保管理制度》以强化风险控制 [13] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以优化激励机制 [14] 对外担保事项 - 公司及子公司拟为珠海公司提供不超过3亿元的项目投标及合同履约担保 [15] - 担保事项已经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过 [15]