董事会会议召开情况 - 上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年7月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月21日以书面方式送达各位董事 [1] - 会议由董事长陈灏主持，应参会董事7名，实际参会7名 [1] - 会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 限制性股票授予 - 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 以2025年7月21日为授予日，向85名激励对象授予55.4809万股第二类限制性股票 [1] - 授予价格为39.35元/股 [1] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票同意 [2] 薪酬与考核委员会补选 - 审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 [2] - 补选职工代表董事谢蓉担任薪酬与考核委员会委员 [2] - 新委员会由张玉萍（主任委员）、楼翔、谢蓉组成，任期至第二届董事会届满 [2] - 表决结果为7票同意 [2]