会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日通过现场与网络结合方式召开2025年第一次临时股东会 会议时间为上午9:15至9:25、9:30至11:30及下午13:00至15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月1日 现场会议地点位于深圳市宝安区石岩街道同富裕工业区 [2] - 会议登记时间为2025年8月4日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为公司证券部 需通过现场或信函方式提交登记材料 [4] 审议议案内容 - 主要议案包括非累积投票提案12项及累积投票提案2项 其中第1项提案及第2项子议案2.01、2.02为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [2][4] - 第3-4项提案采用累积投票制选举非独立董事3人和独立董事3人 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [4] 投票机制安排 - 网络投票代码为350909 简称"汇创投票" 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [5][6] - 累积投票允许股东将选举票数分配给候选人（可投零票） 但总票数不得超过拥有选举票数 [6][7] - 对总议案投票视为对非累积投票提案统一表态 若与具体提案重复投票则以第一次有效投票为准 [8] 中小股东权益保障 - 公司将对除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 会议联络及文件 - 会议联系人为许文龙、张洁荣 联系电话0755-27356897 参会股东需携带持股凭证、身份证及授权委托书原件 [5] - 议案详细内容已通过第三届董事会第二十八次会议审议 并于2025年7月21日在巨潮资讯网披露 [2]